Türkiye’de yaklaşık kara para aklama durumu bulunan SBK Holding’in işvereni Sezgin Baran Korkmaz’ın Avusturya’dan iade edildiği ABD’de açılan davanın ilk duruşması yapıldı. “Suç ortakları” ile birlikte ABD Hazinesi’ni 511 milyon dolar dolaştırdı ve bunun 133 milyon dolarını Türkiye’ye göndererek “akladığı” ortaya çıkan Korkmaz’ın ABD yargısı önünde itirafçı olup olmayacağı merak konusu oldu.

Türkiye’de bir dönem “hayırsever iş insanı” olarak tanıtılan ve iktidar çevreleriyle de yakın münasebeti olan Sezgin Baran Korkmaz, İstanbul’da soruşturma yürütüldüğü sırada yurt yönetimine “gitti.” Avusturya’ya geçen ve burada tutuklanan Korkmaz, 15 Temmuz’da ABD’ye iade edildi.

Bugün Utah 3. Bölge Mahkemesi Sulh Ceza Mahkemesi’ne çıkması beklenen Korkmaz hakkında, ABD’de iki farklı iddia hazırlandı. Birinci iddianamede iki cürümden 25 yıla kadar mahpus cezası talep edilirken, ikinci iddianamede ise üç başka hatadan istenen ceza detayları 200 yıl oldu. Korkmaz, “kara para planlamak için komplo planı”, “yalan beyanda bulunmak”, “dolandırıcılık yapmak” ile suçlandı.

Sezgin Baran Korkmaz’ın geri dönüşü sonrasında ABD isimli makamlarıyla anlaşıp anlaşmadığı, itirafçı olup olmadığı ise duruşmada netleşmesi bekleniyor.

Sezgin Baran Korkmaz kimdir?

Peki, Sezgin Baran Korkmaz kimdir, ABD ve Türkiye’de neyle suçlanıyor, hangi olaylarla gündeme geldi?

DW Haber, ABD’deki dava öncesinde Sezgin Baran Korkmaz’a parça olarak tutuldu.

Kars’tan ABD’ye uzanan bir hayat hikayesi

1975 yılında Kars’ın Digor bölgesinde dünyaya gelen Korkmaz, boyacılıktan holding patronluğuna uzanan bir geçmişe sahip. AKP periyoduyla yıllarını kapsayan Korkmaz, semt pazarının tümünü dağıtan fakirlere dağıtımı, Bodrum’da lüks tekneyle yapılan abonea ücretsiz lahmacun ayran dağıtımıyla birlikte “hayırsever iş insanı” imajıyla ikamet ettiği ön plana çıktı.

Sezgin Baran KorkmazFotoğraf: Anka Nachrichten Agentur

Peki, Sezgin Baran Korkmaz bu hizmete nasıl sahip oldu?

ABD’de açılan davanın iddianamesine sahip olan ABD Hazinesi, üretilen esneklik verimini artırmayı teşvik etmek için bu şirketlere çeşitli vergi indirimleri vaat etti. Korkmaz, birlikte hareket ettiği Kingston kardeşleri ve Lev Aslan Dermen ile birlikte bu yeteneği bir şirket kurdu. Şirket, Ocak 2013’ten itibaren kendisinden “Utah’ta saklanan en büyük paket ve sürdürülebilir biyodizel üreticisi” olarak Oynandı.

2014’de bu kadar biyodizel yakıt üretimi yapan şirket, daha sonra üretimi durdurarak teze özelliklerine uygun formda biyodizel yakıt üretimi yaptığını beyan etti. Şirket bu biçimdeki ABD Hazinesi’nden 511 milyon dolar maddi dayanak aldı. ABD makamları, bu paranın yaklaşık 133 milyon dolarının ise Türkiye ve Lüksemburg’a aktarılarak aktarıldığı tespit etti.

Paranın yasadışı formda Türkiye’ye kaçırılmasında ise ABD’de adresli SBK Holding LLC (USA) isimli şirket lisansları uygulandı, bu süreçte şüphelilerin geçersiz faturalar, kontratlar, karışım etiketleri, konşimentolar, muhasebe kayıtlarında düzenlendikleri öne çıktı.

ABD’de birinci dava 2018’de açıldı

ABD Utah Bölgesi Federal Savcılık Ofisi, dolandırıcılık çoğalmasına 2018 yılında dava açtı. İddianamede Jacob O. Kingston, İsaiah E. Kingston, Rachel A. Kingston, Sally L. Kingston ve Lev Aslan Dermen (Levon Termendzhyan) kuşkulu oldu. Fakat Sezgin Baran Korkmaz, bu iddianamede yer almadı. İddianamede, bu şüphelilerin 2011-2016 orta orta vergi teşviklerinden ve kredilerinden yararlanabilmek için teşekkül etmekle tek parça dolandırıcılık yapmak, listeleri karşıt evraklar düzenlemek, kara para aklamak, ulusal ve milletler arası kara para aklama işlemlerinin görünmeye yönelik faaliyetlerinde bulunmak üzere 46 başka suçlamayla karşı karşıya kaldı .

Kingston sahiplerinin 2019’da itirafçı olması üzerine Utah Savcılığı, Korkmaz hakkında 2021’de iddianame düzenledi. Bu iddianamede, Korkmaz’ın ABD’den kaçırdığı paralarla Türkiye ve İsviçre’de bulunduğu, Queen Anne isimli yat, Boğaz’da bir apartman ve villa satın alındığı öne sürüldü. Ayrıyeten Borajet’in şirketlerinden bu yolla alındığı tez edildi.

Türkiye’deki davada ne var?

Türkiye’de buna ait soruşturma ise 2 yıl sonra açılabildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirket hesaplarından kara paranın öğrenildiği savına ait 2020 yılı işlemleri soruşturması başlatıldı. O devir İrfan Fidan’ın başında yer alan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talep üzerine İstanbul 10. Sulh Ceza Hâkimliği, 30 Eylül 2020 tarihinde ortada Sezgin Baran Korkmaz ve ABD’deki sanıkların da olduğu 14 kişinin malvarlıklarına el konulmasına ve şüphelilerin yurtta kalmasından yasaklanmasına karar verdi .

SBK’daki önlem kalkış, yurt dışı yolu açıldı

Ancak bu kademeli soruşturmanın gidişatı değişti. İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliği, savcılığın talebi üzerine 6 Kasım 2020’de mal varlığının önlenmesinin durdurulması kaldırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Cürümleri Soruşturma Ofisinden sorumlu Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz, gün içinde Türkiye Bankalar Birliği’ne yazı göndererek insanlardan insanlardandaki blokajları istedi. Korkmaz uluslararasına çıkış yasağı ise İstanbul 7. Sulh Ceza Hâkimliği, 17 Kasım 2020’de şüphelilerin yurt dışı yasaklarını kaldırdı. Bu kararın hazırlanmasında savcılığın “yasaklar kaldırılsın” istikametindeki mütalaası tesirli oldu. Hasan Yılmaz, daha sonra Adalet Bakanı yardımcısı yapıldı.

Sezgin Baran Korkmaz ve SBK Holding’in operasyonu yurt çıkışından sonra gerçekleşti. 29 Aralık 2020 tarihinde 11 kişi gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı. Korkmaz hakkında “Suçtan kaynaklanan mal varlığı pahalarını aklama” teziyle 31 Aralık 2020 tarihinde yakalama kararı kaldırıldı.

Türkiye’de Sezgin Baran Korkmaz’ın ortasında yer alan 10 kuşkulu dava ise 10 Nisan 2021 tarihinde açıldı. Suçlama konusu ise “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” varlığı oldu. İddianamede, Sezgin Baran Korkmaz’ın Türkiye’de kurduğu şirkete SBK Holding olmak üzere şirketlere “kara para aklama” hedefiyle nasıl ABD’den nasıl para gönderildiği anlatıldı.

46 milyon dolar

2013’te SBK Holding A.Ş.’nin genel bir ithalat yahut ihracat geneline rastlanmadığı belirtilen iddianamelere göre, şirkete ABD merkezli WASHAKIE, NOIL ENERGY ve SBK HOLDING USA’den toplamda 46 milyon 150 bin135 Dolar meblağda para transferi yapıldı. SBK Holding bünyesinde faaliyet gösteren Biofarma İlaç, Münir Şahin İlaç’a Jacob O. Kingston tarafından ISANNE SARL şirket hesabına Washakie şirketi üzerinden gönderilen para olduğu söz edilen iddianamede, 6 milyon doların şüphesi Sezgin Baran Korkmaz tarafından ABD’de bulunan Bank Of America NA İsimli bankada bulunan şahsi hesabına aktarıldığı anlatıldı. Yeniden SBK Holding’e bağlı şirketler ABD’deki şirketlerden gönderilen milyon dolarların nasıl “aklama” hizmetleri tabi tutulduğuna da iddianamede yer verildi.

40 milyon dolar ABD’ye geri gönderildi

İddianameye bağlı olarak Sezgin Baran Korkmaz kendisine ABD’deki şirketlerden 40 milyon dolar gönderdi, Lüksemburg’da kurduğu ISANNE SARL şirketi ve SBK Holding’in alt hastalarından olan Biofarma ilaç Sanayi A.Ş. aracılığıyla ABD’de bulunan Bank Of America isimli bankadaki hesabına gönderildi.

Şüphelilerden Jacob Ortell Kingston’un Türkiye’de bulunan banka hesaplarına gelen ve kabahat ögesi olduğu kaydedilen paranın toplamı 23 milyon 849 bin 980 Dolar oldu. Kingston, gelen paranın 2 milyon 100 bin Dolarını Washakie şirketindeki hesabına geri gönderdi. Kalan 22 milyon 865 bin Dolar ise sahibi olduğu Mega Varlık İdare A.Ş. ve geçmişte ortak olduğu Blane Tek. Abla. A.Ş.’nin hesaplarına aktarıldı. Savcılık, “Zincir halinde ilerleyen para Hareketleri ile tekrar kendisine yönlendirme yoluyla haksız haksız haksızdı” tespitini yaptı.

Şüphelilerden Levon Termendzhyan’ın hesabına Washakie Energy şirketinden 2014 yılında 482 bin dolarlık para transferi yapıldı. Bu paranın 480 bin bölümündeki şüphelilerden Kamil Feridun Özkaraman tarafından nakit olarak çekildi.

İddianamede, SBK Holding’e bağlı kardeş şirketlere gönderilen paralar ve bunların nasıl “aklama” hizmetlerinin tabi tutulduğu anlatıldı.

Sedat PekerFotoğraf: resim-alliance/AA/I. Yakut

Peker’in tezleri soruşturulmadı

Halen yokluğunda şifreleme kararı olan Sezgin Baran Korkmaz’ın malvarlığı üzerindeki önlemin veya devirlerin nasıl olup olmadığına ait gizem hala çözülmedi. Yurt içindeki çıkışıyla ilgili ise organize kabahat örgütü şüphelisi Sedat Peker’in açıklamaları tartışma yaratmıştı. Ancak bu savlarla ilgili olarak şu anda resmi bir soruşturma yürütüldü ve ilgili bilgiler açıklanmadı.

Soylu, SBK’ya “Borcu sil, yurt hedefi çık” dedi iddiası

Peker’in savlarına katıldığı, 2020 yılı sonunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kaçakçılık ve Organize Hatalarla Uğraş (KOM) Dairesi’nden sorumlu Emniyet Genel Müdür yardımcısı Resul Holoğlu, Sezgin Baran Korkmaz’ı Ankara’ya çağırdı. Korkmaz, İçişleri Bakanlığı’nda Soylu ile 5 Aralık 2020’de görüştü. Argümana sahibi Soylu, Korkmaz’dan Karsan Holding’in ödeme bölümlerinin uyuşmazlığında İnan Kıraç’ın 45 milyonluk parçacıklarının blokajının silinmesi, ödemelerin devretmesini ve yurt gücünün tükenmesi istendi. Bu görüşmeden bir gün sonra Korkmaz, yurttan çıktı.

Süleyman Soylu ise Meclis’te CHP’li vekillerin sorusu üzerine görüşmeyi kabul ederek, “Daha ötesini tamamladık, bir şey yaptık, yönetim bütün kurallarla beraber… Aklınızın henüz olmadığı bir durumdur: Türkiye milletlerarası bir operasyona gelirken, bütün yönetimlerle üstten o denli bir karar alındı , sorunun içinde o denli bir daldık ki Amerika’yı da düşürdük, bize kumpas kuranlarını da düşürdük” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman SoyluFotoğraf: Ahmet Bolat/Anadolu/dpa/picture Alliance

Dönüş için 10 milyon euro istendi iddiası

Korkmaz’ın yurt çıkışından sonra kendisini arayan gazeteci Veyis Ateş’in “Türkiye’ye karşılığında” 10 milyon euro talep ettiği ses kaydı yayınlanmıştı. Öte yandan Soylu, 2017’deki seçim döneminde SBK Holding’e karşı bir uçak kullanmıştı.

Bu süreçte İnan Kıraç’ın avukatı olan ve Necip Hablemitoğlu cinayetinin firarı adı olan Levent Göktaş’ın Soylu-Korkmaz görüşmesinin rolünde olup olmadığı bilinmiyor.

Öte yandan Korkmaz’ın bir devirde satın aldığı Bodrum’daki Paramount Hotel’de pek çok siyasetçi, gazeteci ve bürokratın fiyatsız formda kaldığı tezi ortaya çıkarıldı. Otelin işletmesi daha sonra EKBA Holding İdare Şurası Lideri Cihan Ekşioğlu’na geçti. Savunma Sanayii Lideri İsmail Demir, Ankara Bölge Yönetim Mahkemesi Lideri Esat Toklu, gazeteciler Veyis Ateş, Cem Küçük, Tahir Sarıkaya, Rasim Ozan Kütahyalı ve Soylu’nun eski muhafaza müdürü Ekrem Gülen’in hastanede kalan olarak kaydedildiği biliniyordu. Ama savcılıklar bu savların üzerine gitmedi.

Gözler artık ABD’deki yargılamada. ABD’deki dava sonucu Sezgin Baran Korkmaz itirafçı olacak mı, Türkiye’ye gönderilen milyon dolarların kimlere dağıtıldığı ortaya çıkacak mı, şu anda biliniyor…