Eski futbolcu Semih Kaya’nın ismi, yüksek kar getirili fon vaadiyle banka şube müdürü Seçil Erzan’ın bir numaralı sanık olduğu ve spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 18 mağdurlu davanın iddianamesinde yer almıyor. Lakin iddianamede, Seçil Erzan’ın sözlerinde ismi geçen Semih Kaya’nın olaya ait soruşturma kademesinde “müşteki” sıfatıyla tabir verdiği ortaya çıktı.
TOPLAM 6 KERE PARA VERMİŞ
Semih Kaya 25 Mayıs 2023’te avukatı eşliğinde savcılığa verdiği sözünde, Seçil Erzan’ı Galatasaray’da oynarken Denizbank Şube Müdürü olarak tanıdığını ve 2011-2017 yılları ortasında birçok sefer bankacılık süreci gerçekleştirdiğini söyledi. Daha sonra yurtdışına gittiğini, dönünce tekrar tıpkı bankayla çalıştığı için Erzan ile irtibatının devam ettiğini tabir eden Kaya, Nisan 2022’de kur muhafazalı mevduat fonuna para yatırmasından iki hafta sonra Seçil Erzan’ın kendisini arayarak banka bünyesinde bir fon olduğunu ve yüksek getirisi olduğunu söylediğini anlattı. Kaya, Seçil Erzan ile yüz yüze görüştükten sonra bu fona yatırması için toplam 6 defa para verdiğini söyledi.
“SEÇİL, GİZLİ FONA PARA YATIRMAM İÇİN İKNA ETTİ”
Semih Kaya, birinci olarak 2022 Nisan ayında 300 bin dolar parasını çekip Erzan’a Florya Şubesi’ndeki odasında şahsen elden teslim ettiğini, Erzan’ın kendisine kaşeli ve ıslak imzalı bir evrak verdiğini, parayı verirken bir kişinin daha odada olduğunu, saklamalı fondan haberi olan bu bireyle tokalaştığını, Erzan’ın bu kişiyi Ali’nin kardeşi Atilla olarak tanıttığını belirtti. Erzan’ın yatırdığı parayı vade sonunda yüzde 7.5 kar ile geri alacağını vaat ettiğini de söyleyen Kaya, “Hiçbir maddi kaybımın olmayacağını söylemişti. O sırada banka bünyesindeki fon hesabındaki parayı vade sonunu beklemeden (üç aylık bir vadesi vardı) bozdurup kendisine vermemi ve bu parayı da gizli fona yatırmama ikna etti. Mayıs ayında banka bünyesinde bulunan 1 milyon 200 bin euro paramı dolara çevirip banka içerisinden çekip Seçil Erzan’a teslim ettim” diyerek elinde evrak olduğunu söyledi.
“FON GETİRİSİ OLARAK ÖDEMELER YAPTI, NE KADAR ÖDEME YAPTI BİLMİYORUM”
Kaya, Florya Şubesi’ndeki hesabını Seçil Erzan’ın 2022 Temmuz’da tayin olmasıyla Levent Şubesi’ne taşıdığını söz ederek, “Fona para yatırdıktan sonra çabucak hemen her hafta Seçil’in yanına gidiyordum. 2022 Temmuz ayında 2 sefer Seçil’e Levent’teki odasında elden ödeme yaptım. Birincisinde 700 bin dolar, ikincisinde 600 bin dolar formunda ödeme yaptım. Ödeme yaptığım vakit her seferinde Seçil Erzan’dan ödeme yaptığıma dair doküman aldım. 2022 Ağustos ayında da beşinci defa 600 bin dolar ödeme yaptım, yeniden tıpkı ay içerisinde altıncı kere 600 bin dolar ödeme yaptım. Bu ödeme bedellerini tam olarak hatırlamıyorum. Bir tanesi 500 bin dolar da olabilir. Seçil Erzan’dan ödemelere ait ıslak imzalı evrakları aldım. Seçil Erzan vakit zaman bana fon getirisi altında bir kadro ödemeler yaptı. Tam olarak ne vakit, ne kadar ödeme yaptığını bilmiyorum” dedi.
“4 MİLYON 100 BİN DOLAR VERDİM, 530 BİN DOLAR ALACAĞIM KALDI”
Kaya, kendisinin de toplamda ne kadar ödeme yaptığını bilmediğini öne sürerek, Erzan’ın yanında bulunan ve banka çalışanı olarak bildiği Ali Yörük’e 1 milyon 200 bin doları Florya Metin Oktay Tesisleri’nde elden teslim ettiğini, yaptığı 6 ödeme dışında Erzan’ın yönlendirmesiyle 2022 yılı sonlarına hakikat 355 bin doları Ali Yörük’ün hesabına EFT yaptığını, toplamda Erzan’a saklamalı getirili fona yatırması için 4 milyon 100 bin dolar para verdiğini, Seçil Erzan’ın da kendisine 3 milyon 500 bin dolar parayı geri ödediğini, bunu fon getirisi olarak geri ödediğini, 530 bin dolar alacağının kaldığını söyledi.
“FONA PARA YATIRIRKEN RASTGELE BİR KİMSENİN İSMİNDEN BAHSETMEDİ”
Semih Kaya sözünde, Erzan’ın fona ait kısa vadeli vadelerden yani 20-30 gün vadeli değişken vadelerden bahsettiğini belirterek, “Fona para yatırırken rastgele bir kimsenin isminden bahsetmedi. Bu fonun banka bünyesindeki bir fon olduğunu ve getirisinin büsbütün bana ilişkin olacağını söylemişti” dedi. Erzan’ın iki ödemeyi Levent’teki odasında, oburlarının şube önünde araç içerisinde teslim ettiğini de söyleyerek, “Akabinde aslında birlikte Seçil müdür ile bankaya girdim. Bana verdiği paraları Denizbank’taki hesabıma yatırdım” dedi. Savcının, Bodrum’da gayri menkulu olup olmadığını sorması üzerine Semih Kaya, Bodrum’da bir villa satın aldığını, ödemeleri devam ettiği için tapusunu üzerine alamadığını, 2022 Eylül’de Denizbank Levent Şubesi’nde 100 bin dolar parayı villalardan sorumlu bireye ödediğini, Erzan’ın da yanında olduğunu, birinci kattaki vezneden parayı alıp sorumlu şahsa teslim ettiğini belirtti.
“SEÇİL MÜDÜR ‘ÇANTA SENDE KALSIN’ DEMİŞ”
Semih Kaya, Seçil Erzan tarafından aldığı çantadan GPS çıkması olayını ise şöyle anlattı: “Bir kezinde Seçil Erzan’dan 200 bin dolar fon getirisi olduğunu bildiğim bir parayı teslim almıştım. Seçil müdür, bana bu parayı mavi bir çanta içerisinde Levent’teki odasında 15 Kasım’da teslim etmişti. Ardından ben içinden parayı alıp bankadaki hesabıma yatırdım. Çantayı da Seçil Erzan’a vermek istedim. Parayı yatırırken vezneye de o çantayla gitmiştim. Ancak Seçil müdür, ‘Çanta sende kalsın’ dedi. Ben de boş çantayı alıp aracıma koydum. Ardından 16 Kasım günü aracımla Bodrum’a gitmek için havalimanına yanlışsız yola çıktım. Aracı havalimanına park ettim. Tıpkı gün geri dönüp aracıma bindiğimde seyir halindeyken bu çantadan ses geldiğini duydum. Şüphelenip çantanın içini denetim ettiğimde bir GPS aygıtı gördüm. Üzerinde Apple yazısı vardı ve seri numarası yazılıydı. Google’dan seri numarasını girdiğimde telefonun son dört sayısını öğrendim. Ardından Seçil’in Levent’teki ofisine gidip bu durumun ne olduğunu sordum. Zira çantada GPS olduğunu görünce çok korktum. Zira beni takip ettiklerini düşündüm. Esasen şubeye gitmeden evvel Seçil’i arayıp husus hakkında bilgi vermiştim. Şubede Seçil’in yanına gittiğimde, Seçil bana GPS’in Atilla Baltaş’a ilişkin olduğunu, Atilla’nın çok saf pak bir insan olduğunu, eski sevgilisi olduğunu, ayrıldıklarını ama Atilla’nın kendisini hala takip ettirdiğini, bu sebeple de GPS’in çantada olduğunu söyledi. Karakola gidip şikayetçi olacağımı söyledim. 10 dakika sonra Atilla Baltaş, Seçil’in odasına geldi. Bana daha evvel aracından çantasının çalındığını ve içinde para olduğunu, bu sebeple tekrar çalınmasından tasa edip çantaya GPS aygıtı koyduğunu ve bu aygıtın kendisine ilişkin olduğunu söyledi. Ben de beyanlarına prestij ederek GPS aygıtı bulunan çantayı Atilla Baltaş’a teslim ettim. Bu olay sebebiyle yalnızca Seçil Erzan’dan şikayetçiyim.”
DELİLLERİ TOPLANAMAYAN MÜŞTEKİLERE YÖNELİK SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Bankacı Seçil Erzan ve 6 sanık, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Özel Evrakta Sahtecilik” ve “Nitelikli dolandırıcılık” cürümlerinden 66 yıldan 216 yıla kadar mahpus istemiyle yargılanıyor. Davanın iddianamesinde, ortalarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 18 mağdurun toplamda 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı tabir ediliyor. İddianamede, belge kapsamında şimdi kanıtları tam olarak toplanamayan bir kısım “müşteki” ve müşteki-şüpheliler” hakkında ayrıyeten soruşturma yürütüldüğü ve kanıtların toplanmasının akabinde birleştirme talepli iddianame düzenleneceği kaydedilmişti.
BDDK RAPORUNA NAZARAN 29 ŞİKAYETÇİNİN SAV ETTĞİ FİYAT DAHA FAZLA
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) 18 Ağustos 2023 tarihli raporuna nazaran, Seçil Erzan’a çeşitli vakitlerde elden yahut nakden para veren 29 şikayetçi yer alıyor. Raporda, müracaat sahiplerinden bir kısmının paralarını kısmen yahut büsbütün geri alamadıkları belirtilerek bankaya ulaşan savlara nazaran şikayetçilerin sav ettikleri meblağın ise toplamda 43 milyon 920 bin 82 dolar ve 15 milyon 625 lira düzeyinde olduğu tespi edilmişti.
DHA
News
