İddiaya nazaran, internet üzerinden kredi kartıyla oynanan yasa dışı bahis paralarının Engin Polat’ın paravan şirketlerinin hesabında toplandığı; Kıbrıs, Karadağ ve Gürcistan üçgeninde dağıtıldıktan sonra da kara paranın Polat’ın şirketleri ortasında yapılan transferlerle aklandığı ortaya çıktı.

“Kara para aklamak”, “vergi kaçırmak”, “örgüt kurmak” suçlamalarıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat çiftinin yasa dışı bahis baronlarıyla münasebeti olduğu argüman ediliyor.

Polat çiftini hakkındaki soruşturma kapalı şahidin yazdığı ihbar mektubu sonrası başladı.

Soruşturmanın kapalı şahidinin, daha evvel bahis baronlarına çalıştığını söyleyen ve faal pişmanlıktan yararlanan bir isim, Engin Polat’ın yasa dışı bahis işleri yaptığı öne sürülen Veysel Şahin’in ortağı Derkan Başer ile kara para akladığını argüman etti.

BAHİS PARALARI ENGİN POLAT’IN HESABINDA TOPLANDI

İddiaya nazaran, yasa dışı bahis paraları Engin Polat’ın paravan şirketleri hesabında toplandı.

Gizli şahidin argümanlarına nazaran; paralar KKTC, Karadağ ve Gürcistan üçgeninde dağıtıldı. Akabinde da Polat’ın paravan şirketleri ortasında para transferi yapılarak kara paranın aklandığı öne sürüldü.

Kara para aklama cürmü için de tasfiye halindeki şirketlerin kullanıldığı, bu şirketlerden birinin de Dilan Polat’ın reklam yüzü olduğu kozmetik şirketi olduğu tespit edildi.

Engin Polat’ın babası Sezgin Polat’ın da yetkili olarak gösterilen bir şirketin sahibi olduğu ortaya çıktı.

2 BİN 659 TL VERGİ ÖDEMESİ

Mali şubeye nazaran, Polat ailesi uydurma dokümanlar düzenlemek emeliyle aile üyelerine ilişkin şirketler üzerinden gerçek satış olmamasına karşın büyük ölçüde fatura kesti. Polat ailesinin yalnızca bir gayrimenkul şirketinden 155 milyon lira para çıkartmalarına karşın yalnızca 2 bin 659 TL vergi ödemesi ise dikkat çekti.

HARÇLIK SAVUNMASI

Engin Polat ise tabirinde hesabından çıkan milyonlarca liralık havaleler için “harçlık” savunması yaptı.

Polat, “25 milyon liranın 7 milyonunu kardeşime, 18 milyonunu da babama harçlık olarak yolladım.” dedi.

NTV