Dilan Polat ve Engin Polat hakkındaki suçlamalara her gün bir yenisi daha ekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Dilan Polat, eşi ve yakınları hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Kabahatler Soruşturma Ofisi’nin soruşturma yaptığı ortaya çıkmıştı.
ÇALIŞAN VE BANKA HESABI OLMAYAN UYDURMA 3 ŞİRKET
Mal alınan şirketlerin çoğunluğunun, kendileriyle irtibatlı olan tedarikçilerden oluştuğu ortaya çıktı.
MASAK, bu tedarikçilerin aslında bir mal alışı olmayan, beyanname vermeyen ve hakkında uydurma doküman düzenleme kaydı olan 3 şirket olduğunu belirledi.
Raporda, Dilan Polat’ın ortak ve bağlantılı olduğu 5 şirketi bu 3 tedarikçi şirketten 225 milyon 743 bin liralık mal alışında bulunduğu bilgisine yer verildi.
ŞAİBELİ SÜREÇLER 657 MİLYON LİRAYA KADAR ÇIKTI
Raporda uydurma olduğuna dair kuşku barındıran süreçlerin 200 milyon liradan fazla olduğu tespit edildi. Tıpkı vakitte şaibeli süreç ölçüsünün 657 milyon liraya kadar yükseldiği tez edildi.
Eski Mali Cürümleri Araştırma Heyeti (MASAK) Lider Yardımcısı Dr. Ramazan Başak mevzu ile ilgili skandal açıklamalarda bulunmuştu.
Başak, verdiği örneklerde Engin Polat’ın Milda Gayrimenkul Otomotiv şirketinin 2022 yılında 1 milyon TL sermaye ile kurularak 2023 yılında kısa müddette sermaye artırımı yaparak 199 milyon ekle 200 milyon TL’ye çıkmasını “çok büyük bir artış” olarak belirtmişti.
Başak, konuşmasında şu sözlere yer verdi:
Şirketin pasifinde ortaklara borç var. 199 milyon TL borç var. Sermaye artırımına karar verilince 199 milyon TL’lik borç sermayaye ekleniyor. Böylelikle pasif ve sermaye ortasında yer değiştiriliyor. Kamuoyunda bu paraların nakit olarak el değiştirildiğine yer veriliyor.
Dilan ve Engin Polat’ın iştirak yapıları değiştirilmiş 3 şirket olduğu görülürken, bunlar tedarikçi yapıda şirketler oluyor. Şirketlerden biri 1 milyon, oburu 200 bin lira ve biri de 50 bin sermayeli şirketler olurken, 2 Özbek ile bir İranlı ortakları bulunan şirketler, şu anda tasfiye halinde görülüyor. Bu firmaların gerçek bir mal akışı yok. Bu kadar ağır bir ticaret yapıyorsanız bankacılık sistemini kullanmanız gerekiyor.
Bu 3 tedarikçi şirkete Polat ailesinin 6 üyesi ortak. Tedarikçilerde ve 16 şirkette toplanan paralar Engin Polat’ın hesabına geçiyor. Bu durumun öncesinde bir soruşturma yönetilmiş olabilir. MASAK’ın muhtemelen vergi müfettişleri kara para aklamayla ilgili bir rapor düzenlemiş. Masak’ın raporunu bozabilecek mahkeme ve savcılık dışında rastgele bir merci yok.
BUNDAN SONRA NE OLACAK?
Savcılığın mallara el koyduğu ve yurt dışına çıkış yasağı getirdiği söyleniyor. MASAK, aklama ile terörizmin finansmanı ile ilgili önemli emarelerin olduğunu düşünüyorsa süreçlerin ertelenmesi talebinde bulunabiliyor. El koyma kararından bence daha evvel muhtemelen MASAK bu süreçlerin ertelenmesi, yani süreksiz olarak el konulmasını üzere bir müesseseyi devreye almıştır. Aksi takdirde yaklaşık 1 aydır konuşulan bir mesela, şayet bu türlü bir önlem almazsanız makûs niyetli ise kişi parayı da kaçırabilir.
Başak, Organize cürüm örgütleriyle ilgili Meclis’te bir hazırlık yapıldığını lisana getirdi. Getirilecek yasa ile bu üzere durumların önüne geçilebilir.
GÜZELLİK MERKEZİ ÜZERİNDEN HAYALİ İHRACAT
Kara paranın aklanması için birçok sistem olduğunu belirten Başak, 1990’lardaki hayali ihracat yapılmasını örnek göstererek Polat ailesinin hoşluk merkezine ağırlaşma nedenini şu formda açıkladı:
“Güzellik merkezlerinde yaptırılan süreçlerinde istenilen fiyat biçilebiliyor. Nakit döngüsünün çok süratli olduğu iş kümelerinde yüksek risk var. Hoşluk merkezlerinde verilen hizmetin bir üst limiti yok.”
ÖRGÜT LİDERLİĞİ İLE SUÇLANIYOR
Dilan ve Engin Polat ile ailesine yönelik soruşturma 3 Ekim’de başlayan soruştruma sürecinde bugüne kadar şu gelişmeler yaşandı:
Çağlayan’daki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca kabahat işlemek emeliyle örgüt kurma, cürüm örgütüne üye olma ve cürümden kaynaklanan mal varlığı bedellerini aklamaktan açıldı.
Aynı gün savcılık, 2023/207849 soruşturma yazısı ile kısıtlama getirilmesi için İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu.
Hakimlik tıpkı gün “dosya içeriğinin incelenmesi ve örnek alınmasının soruşturmanın gayesini tehlikeye düşürebileceği” gerekçesiyle kısıtlama kararı verdi.
Daha sonra İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Savcılıkta, Vergi Yol Kanunu’na muhalefet suçlaması da eklendi.
17 şüphelinin yer aldığı evrakta Dilan ve Engin Polat’ın örgüt liderliğiyle suçlandığı tez ediliyor. Soruşturma kapsamında T.K., M.Y., G.Y., H.P. ve H.E.Ç.’nin para transferlerinde kuşkulu süreç olduğu belirtiliyor.
“TÜM AİLEMİZİN PSİKOLOJİSİ BOZULDU”
Haklarında vergi kaçırma argümanları bulunan Dilan Polat’ın eşi Engin Polat, Twitter’da gazetecilerin ve avukatların yer aldığı bir sohbet odasında iştirakçilerin sorularını yanıtladı.
Sorulan soruya cevap vermek istemeyen Engin Polat, gazeteciyi prim yapmakla suçladı. Eşinin bu halinin akabinde yayına bağlanan Dilan Polat is “Kusura bakmayın. Çok güç meskende çocuklar etkileniyor. Çok yıpratıcı bir süreç. Meskende herkesin psikolojisi bozulmuş durumda. Kızım akran zorbalığına uğruyor” dedi.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Dilan Polat’ın kardeşi Can Doğu, toplumsal medyada da yaptığı paylaşımla yaşananlara ağlayarak isyan etmişti. Can Doğu, ” Ne yaptıysak kendi başarımızla yaptık. Bizi kıskandılar” biçiminde konuşmuştu.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Polat çifti ile ikinci derece yakınlarının hakkında mal varlıklarına el koyma kararı verildi. Çiftin lüks araçları da dahil tüm mal varlığı yediemine teslim edilecek. Polat ailesinin taşınmazlarına, kara deniz ve hava ulaşımlarına, banka ve başka mali kurumlardaki her türlü hesaplarına, gerçek yahut hukukî bireyler nezdindeki her türlü hak ve alacaklarına, değerli evraklara, ortağı bulunduğu şirketteki iştirak hisselerine, kiralık kasa mevcutlarına, kripto varlık hesaplarına ve başka tüm varlığı bedellerine Başsavcılığın talebi doğrultusunda el konulmuş oldu. Soruşturma kapsamında tıpkı isimlere yönelik yurt dışına çıkış yasağı da konuldu.
Haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma üzere birçok sav ortaya atılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında MASAK rapor hazırladı.
13 ŞÜPHELİYLE İLGİLİ HEREKETE GEÇİLDİ
MASAK’ın mercek altına aldığı isimler ortasında, Dilan Polat, Polat’ın eşi Engin Polat, Engin Polat’ın babası Sezgin Polat, kardeşi Alper Kürşat Polat, anneannesi Zehra Yılmaz’ın da ortalarında bulunduğu 13 şüpheliyle ilgili harekete geçti.
YENİ AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan olaya ait yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Polat ailesi ve yakınları hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Cürümler Soruşturma Ofisi’nin soruşturma yaptığı ortaya çıktı.
4 FARKLI CÜRÜMDEN SORUŞTURMA
Polat çifti ile yakınlarına ait ‘suç örgütü kurmak ve yönetmek’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı kıymetlerini aklamak’ ve ‘Vergi Yordam Kanunu’na muhalefet’ olmak üzere 4 başka cürümden soruşturma yürütülüyor.
Polat çiftinin yakınları ortasında yer alan 13 kuşkulu şu isimlerden oluşuyor:
Sezgin Polat (Engin Polat’ın babası)
Alper Kürşat Polat (Engin Polat’ın kardeşi)
Zehra Yılmaz (Engin Polat’ın anneannesi)
Nilgül Yılmaz (Engin Polat’ın dayısının eşi)
Can Doğu (Dilan Polat’ın kardeşi)
Sinem Sıla Doğu (Dilan Polat’ın ablası)
Şüphelilerin yöneticisi olduğu kozmetik, mücevherat, inşaat üzere 21 şirketle ilgili şüphelilere ilişkin kara, deniz ve hava ulaşımlarına, banka ve öbür mali kurumlardaki her türlü hesaplarına, gerçek yahut hukukî bireyler nezdindeki her türlü hak ve alacaklarına, değerli evraklara, ortağı bulunduğu şirketlerdeki iştirak hisselerine, kiralık kasa mevcutlarına, kripto varlık hesaplarına ve öbür tüm varlık kıymetlerine el konulması talep edildi.
İŞTE O ŞİRKETLER
Soruşturma kapsamında yer alan şirketlerin Dilan Polat Hoşluk ve Kozmetik Hizmetleri, Dilan Polat Estetik Sıhhat Hizmetleri, Milda Gayrmenkul Otomotiv Sanayi, Dipomed Metikal Kozmetik, Dilan Mücevherat, Milan Polat İnşaat Turizm, Sıla Doğu Hoşluk Kozmetik, Rise And Shine Kozmetik, Nez Demir Hoşluk Merkezi, Engin Polat şahıs firması ve Engin Polat Alüminyum olduğu öğrenildi.
Soruşturma evrakına giren MASAK raporunda Dilan Polat’ın internet satışlarından elde ettiği kurum gelirlerinin vergi matrahını azaltmak için geçersiz doküman kullanmış olabileceği değerlendirmesi yapılmıştı.
Ayrıca Polat’ın sahibi olduğu kozmetik şirketinin de düzmece doküman düzenlediği ortaya çıkmıştı.
225 MİLYON GERÇEK DIŞI MAL ALIŞ
Sahte evrak düzenleyen 3 tedarikçi şirketten toplam 225 milyon 743 bin liralık mal alışının gerçek olmadığı da belirlenmişti.
OLAYLAR FENOMEN İSME SIÇRADI
Dilan Polat gündemdeyken gözler fenomen bir periyot Polat’ın yakın arkadaşı olan Nez Demir’e çevrildi. Fenomen isim toplumsal medyadan ağlayarak paylaşım yaptı ve “Çıkmazdayım” yazdı.
Gündem olunca açıklama yapan Demir, “Kedim annemin alerjisi çıkınca alt komşuya sahiplendirdik. Bunun için ağladım. Çıkan haberler asılsızdır, 2 yıl evvel Sezgin amca ve ben bir markanın ortağıydık, biz arbede edip küstükten sonra şirketten ayrılma kararı aldım, bütün hisselerimi devrederek ortalıktan ayrıldım. Daha evvel ortağım olduğu için beni de incelemeye almaları kadar olağan bir şey yok. Bir şeyime el konulduğu da yok” dedi.
MÜŞTERİYLE DAVALIK OLDULAR
Dilan polat ve eşi Engin Polat, hoşluk merkezine gelen bir müşterisiyle de davalık oldu.
Ataşehir’deki hoşluk merkezine bölgesel zayıflama için giden Şeyma E. (27), sekizinci seanstan sonra bedeninde kızarıklıklar oluştuğunu fark etti.
Olay sebebiyle İsimli Tıp Kurumu raporunda belirtildiği üzere bedeninde kızarıklık ve yaralar oluşan Şeyma E., cürüm duyurusunda bulundu.
Bilirkişi raporunda da şüphelilerin kusurlu oldukları, esirgeyici ve önleyici önlemleri almadıkları belirtildi.
Şüpheliler Engin Polat ve çalışanları Esmanur A.’nın “Taksirle bir kişinin yaralanmasına sebep olma” cürmünden 1 yıla kadar mahpus istemiyle cezalandırılmaları talep edildi.
News
