Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat’ın da ortalarında olduğu şüpheliler hakkında “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Yordam Kanunu ile Futbol ve Öbür Spor Karşılaşmalarında Bahis ve Baht Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet” kabahatlerinden başlatılan soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 6 vilayette düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 18’i emniyetteki süreçlerinin akabinde Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.
Savcılık katına çıkarılan şüphelilerin, Terör ve Örgütlü Kabahatler Soruşturma Ofisinde misyonlu 3 cumhuriyet savcısı tarafından sözleri alındı.
İfade süreçlerinin tamamlanmasının akabinde savcılık, Dilan Polat, eşi Engin Polat ve kardeşi Sıla Doğu’nun da ortalarında bulunduğu 16 şüpheliyi “suç işlemek hedefiyle örgüt kurma”, “suç işlemek gayesiyle kurulan örgüte üye olma”, “Vergi Metot Kanunu’na muhalefet”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı kıymetlerini aklama” ve Futbol ve Öteki Spor Karşılaşmalarında Bahis ve Talih Oyunları Düzenlenmesi Kanunu’na muhalefet” cürümlerinden tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.
Şüphelilerden 2’si ise isimli denetim altına alınmaları istemiyle hakimliğe gönderildi.
– DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT’IN SAVCILIK SÖZLERİNE ULAŞILDI
Engin Polat tabirinde, MASAK raporunda aleyhine olan tespitleri kabul etmediğini belirtti.
Polat, “İddia edildiği üzere örgütlü bir formda gerçek bir alım ve satıma dayanmayan uydurma doküman ve faturalarla kaçırılmış vergileri çeşitli şirketler üzerinden süreç yaparak aklama hatalarını işlemedim. Ben ihbarcının argüman ettiği üzere yasa dışı sanal bahis kabahatlerini da işlemedim. Bağlı olduğum şirketleri mail order yoluyla yasa dışı bahis işinde kullanmadım.” dedi.
Şüphelilerden Dilan Polat ise tabirinde rastgele bir cürüm örgütünün üyesi olmadığını öne sürdü.
Örgütlü bir biçimde vergi kaçakçılığına mevzu uydurma faturalarla elde edilen gelirleri aklamadığını tez eden Polat, “Ben hata örgütü faaliyeti kapsamında bir kabahat işlemiş de değilim. Sanal bahis, kumar kabahatleriyle rastgele bir ilgim bulunmamaktadır. Ben ticaretle uğraşan bir şahısım. Hür bırakılmamı talep ediyorum. Aslında ticari faaliyetlerimizi eşim Engin Polat yürütmektedir. Ben daha çok marka yüzü olarak toplumsal medya çalışmaları yapmaktayım.” sözlerini kullandı.
Hakimlik, tabiri alınan Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu’nun da ortalarında bulunduğu şüphelilerden 12’sinin tutuklanmasına karar verirken, 6’sının ise isimli denetim kaidesiyle hür bırakılmasına hükmetti.
Tutuklanan şüpheliler dün cezaevine gönderildi.
– OPERASYON
İstanbul merkezli 6 vilayette 1 Kasım’da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da ortalarında bulunduğu 17 kuşkulu gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında daha evvel şirketlerinde yapılan aramalarda dijital malzeme ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Kabahatleri Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ilişkin şirketlere kelamda ticaret karşılığında geçersiz fatura kesilmesi tekniğiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.
Paranın yeniden aile bireylerine ilişkin şirketler ortasında transfer edildiği, son evrede ise Engin Polat’ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin akabinde İstanbul Mali Kabahatlerle Gayret Şube Müdürlüğü takımları, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa’da 43 adrese eş vakitli operasyon düzenlemişti.
Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren gruplar, Dilan ve Engin Polat’a ilişkin bir medikal şirketin Ankara’da diğer bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların ferdî hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemişti.
Paraya bloke koyduran gruplar, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 zanlı daha yakalanmıştı.
EKONOMİ
17 Şubat 2025EKONOMİ
17 Şubat 2025GÜNDEM
17 Şubat 2025GÜNDEM
17 Şubat 2025GÜNDEM
17 Şubat 2025GÜNDEM
17 Şubat 2025EKONOMİ
17 Şubat 2025Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.