Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen yasa dışı soruşturma soruşturması kapsamında Halil Falyalı’ya ilişkin olarak tespit edilen Malta Kripto Para Borsası’ndaki 30 milyon dolarlık kripto paraya el konulduğu bildirildi.
Anadolu Ajansı’nın (AA) haberine göre, 20 Ekim’de Ankara merkezli sekiz vilayet sınırları içinde “yasa dışı bahis soruşturması” kapsamında, Türkiye’deki kuruluşların paraları yurt yönetimi ve buna aracılık eden 229 kuşkulu ile 11 birim kripto para hesapları bloke edildi.
Habere göre, Türkiye’nin 79 vilayetinden üçüncü kişilerin açtığı yasa dışı bahis devre dışı bırakma işlemlerinin paranın, Malta Kripto Para Borsası’na kayıtlı Halil Falyalı’ya ait hesapta toplandığı belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen Başsavcılık, Malta’daki 30 milyon dolarlık parayı kripto paranın bulunduğu hesabı bloke ettirdi.
Şüphelilerin para transfer sürecinde siber güvenliğe yakalanmamak için özel bir yazılım geliştirildi, bu sayede yasa dışı bahisle elde edilen paraların 20 kişinin bir sonraki işlemlerini aktararak izini kaybettirmeye çalıştıkları kaydedildi.
DW Haber – 20.10.2022
Bu görüntüyü görüntülemek için lütfen JavaScript’i etkinleştirin ve HTML5 videosunu destekleyen bir web tarayıcısına geçmeyi düşünün
Halil Falyalı’nın Türkiye ayağına operasyonu temizleti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla sekiz vilayette düzenlenen operasyon kapsamında 46 şüpheyle ilgili gözaltı kararı çıkarılmıştı. Savcılığın talimatıyla Türkiye’deki kaçak bahis kaçakçılığını araştıran Mali Cürümleri Araştırma Kurulu’nun hazırladığı rapor belgeye girmişti. MASAK raporunda, fiyatsız para gönderme sistemi olan PAPARA hesabında açılan şüphelilerin banka hesaplarını kullanarak yasadışı bahisten elde edilen para nakil aracılıklarının tespit edilmiş olduğu tespit edildi.
Hesaplarda paraların ise Türkiye’deki şüpheliler tarafından Halil Falyalı, eşi ve Kıbrıs’taki casino müdürünün de aralarında bulunduğu 11 kişinin kripto varlık hesaplarına gönderildiği belirlendi. MASAK, bu yolla gönderilen paranın 2,5 milyar Türk Lirası olduğunu hesaplamıştı.
Paraların gönderildiği yurt dışı hesaplarının bir kısmı Malta’da ortaya çıkmış ve savcılık, sulh ceza hakimliği kararıyla Türkiye’deki 40 milyon dolar kripto varlığa el koymuştu.
Kıbrıs merkezli parasal bahis kesiminin yönettiği tek seçenekli Halil Falyalı, 8 Şubat günü Girne’de tatilin ömrü tükenmişti. Cinayete ait Söylemez şirketlerinin ortasında 6 kişi hakkında İstanbul’da dava açılmıştı.
Sedat Peker’in savlarıyla gündeme geldi
Organize kabahat örgütünün lideri Sedat Peker, Mayıs ayında YouTube üzerinden yayınlanan yedinci görüntüde, eski Başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım ile birlikte ticaret yaptığı savuriyle Kıbrıslı iş insanı Halil Falyalı’yı maksat yapmıştı, “Tüm para transfer Kıbrıs’tan dönüyor” .
Sedat Peker’in basın sözcüsü olarak tanınan Emre Olur, geçtiğimiz yılın Ekim ayında, Falyalı tarafından siyasilere şantaj yapmak için çekildiği ileri düzeydeki “kasetlerin” ellerine kalmıştı. Olur, “Üç sene evvel Eray Kenanoğlu yasadışı bahis işi yüzünden vurulmuştu. Halil Falyalı’nın baskısıyla Sn. Reis Sedat Peker’i bu evraka katanlar Halil Falyalı’nın şantaj kasetlerinin Sn. Reis Sedat Peker’in eline geçeceğini katamamışlar. Allah çok büyük , öyküye devam ediyor” diye yazmıştı. O periyot, periyodun Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersan Saner hakkında toplumsal medyaya özel bir görüntü yayınlanmıştı.
DW / HA,AU,EC
News
