Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Yöntem Kanunu ile Futbol ve Başka Spor Karşılaşmalarında Bahis ve Baht Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet” hatalarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Kabahatlerle Çaba Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı.
Operasyon kapsamında toplam 24 kuşkulu yakalanırken, 18 şüphelinin emniyetteki süreçleri tamamlanarak Anadolu Adliyesine sevk edilmişti. Toplam 19 saat süren süreçlerin akabinde 18 şüpheliden ortalarında Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat’ın olduğu 12 kişi tutuklanırken 6 kuşkulu isimli denetim kaidesiyle özgür bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 2 kuşkulu daha tutuklanmıştı.
Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 14 olmuş; 9 kuşkulu ise isimli denetim kaidesiyle hür bırakılmıştı. Polat ailesi soruşturmasında en kritik isimlerden olan ve ailenin hem muhasebe işlerine bakan hem de avukatlığını yapan Ahmet Gün 5 Kasım’da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ahmet Gün geçtiğimiz günlerde savcıya söz vererek aktif pişmanlıktan faydalanmak istemişti. Faal pişmanlıktan faydalanmak isteyen ve sonraki evrelerde savcılık koordinesinde kolluk güçlerine her türlü yardıma hazır olduğunu söyleyen Ahmet Gün’ün tabiri ortaya çıktı.
“SAHTE FATURA DÜZENLEMEK İÇİN KURULMUŞ FİRMALAR”
Avukat Ahmet Gün savcılık tabirinde, “Ben faal pişmanlık kararlarından yararlanmak suretiyle söz vermek istiyorum. Ben yaklaşık 3-4 yıldan bu yana soruşturmanın şüphelileri Polatlara ilişkin şirketlerin mali müşavirliğini yapıyordum. Yaklaşık 2 yıl öncesine kadar muhasebe fiyatını ödeyemiyorlardı, bazen de geç yatırıyorlardı. Soruşturma kapsamındaki tasfiye halindeki Fekben Plastik Besin Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, tasfiye halindeki BYZGUN Hoşluk Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ve tasfiye halindeki Tekbaşer Metal ve Sanayi Mamulleri Ticaret Anonim Şirketi isimli firmalar uydurma fatura düzenlemek için kurulmuş firmalardır. Bu firmaların düzmece fatura düzenlenmesi emeliyle dönemini Sezgin Polat aldırmıştır. Bu firmaların naylon fatura kesen düzmece firmalar olduğu konusunda Engin Polat’ın da bilgisi vardır.
1 AYDA 80 MİLYON LİRA SATIŞ
Ahmet Gün sözünün devamında, “Bu firmalar Dipomed Medikal Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret A.Ş., Rise And Shine ve DP Hoşluk A.Ş. isimli firmalara da düzmece fatura düzenlemişlerdir. Rise And Shine firmasının satışları çok yüksek görünüyordu, bu nedenle tasfiye halindeki şirketlerden bu firmaya ve bahsettiğim firmalara dolgu emelli fatura düzenleniyordu. Hatırladığım kadarıyla Engin Polat bana telefon görüşmesinde Rise And Shine firmasının bu ayki cirosunun 80 milyon liraya ulaştığını söylemişti, ben de kendisine ‘Maşallah düzgün satış yapmışsınız’ dedim, fakat daha sonra beyanname tarihine geldiğimizde yani 1 ay sonraki beyan verme tarihine yaklaştığımızda bana bu firmadan 80 milyon lira yerine yarı yarıya 40-45 milyon lira ortasında satış faturası getirildi. 80 milyon lira fiyatındaki faturaların yaklaşık yarısını iptal etmişler, bu nedenle bana 40-45 milyon lira aralığında fatura gönderilmiştir. İptale bahis mallar internet ya da diğer bir yolla en son tüketiciye gitmemiş olabilir lakin bu iptal edilen faturaların bedelleri dağıtıcı firma vasıtasıyla komitesi kesilerek Rise And Shine hesaplarına gelmektedir” tabirlerine yer verdi.
“KAYNAĞI BİLİNMEYEN PARA SİSTEME SOKULMUŞ OLABİLİR”
Ahmet Gün tabirini sonlandırırken kara paraya değinerek, “Burada mal karşılığı olmayan yüklü ölçüde para girişi olmaktadır. Bu paranın kaynağının da bahis ya da öteki bir kara para aklama olabileceğini şüpheleniyorum lakin bunlar tahlil sonucu ortaya çıkacak şeylerdir. Yani iptal edilen faturalar karşılığında bu şirketlerin hesabına giren kaynağı meçhul yüklü ölçüde para hareketi bulunmaktadır, lakin bunun kaynağının bahis mi ya da öbür bir kara para olduğu konusunda kuşkularım var. 2022 yılının Kasım ayından sonra bu formda yüklü satışlarda fatura iptalleri yapılarak kaynağı meçhul para sisteme sokulmuş olabilir” dedi.
DHA
News
