İtalya, Almanya ve İsviçre kolluk kuvvetlerinin dün düzenledikleri ortak operasyonla Avrupa’dan Türkiye’ye altın kaçakçılığı yapan ve kara para aklayan bir memleketler arası organize hatanın çökertildiği açıklandı.
Avrupa Birliği Polis Teşkilatı Europol ve Avrupa İsimli İş Birliğini Geliştirme Ajansı Eurojust’ın kontrolüyle yapılan işlem sırasında organize hatanın sona erdirildiğinin 10 hedeflendiği belirtildi.
“Altın damarına darbe indirildi”
Europol operasyonu, “10 altın kaçakçısı parmaklıklar gerisine konuldu” başlığıyla yayımladığı açıklamayla duyurdu. Yazılı olarak, “Uluslararası kara para aklama ağına karşı yapılan ortak operasyonda, altın damarına darbe indirildi” sözleri yer aldı. Eurojust ise operasyonun “Altın kaçakçılığı ağı çökertildi” başlığıyla duyurdu.
Fotoğraf: Jerry Lampen/ANP/dpa/picture Alliance
İtalya, Almanya ve İsviçre’de 150’yi aşkın polisin katılımıyla yapılan baskınlarda şüphelilerin Türkiye, İtalya, Yunanistan ve İran vatandaşlarının bulunduğu açıklandı.
Şüpheliler, altın ve diğer insanların kaçakçılığını yapan, bireysel zamanlarda kara para aklama çalışmalarını yürüten, bir organize hata yapan kişilerle suçlanıyor.
Örgütün Avrupa çapında karmaşık bir kara para aklama planı aracılığıyla, 15 milyon avronun üzerinde kara para olarak ücretlendiriliyor.
Çetrefil ağ nasıl çökertildi?
Soruşturmanın 2019 yılında başlatıldığı Europol’ün duyurusu, dikkat çekici bilgiler paylaşıldı. Soruşturmayı yürüten ilk olarak İtalya, Almanya, İsviçre ve Türkiye’de memleketler arası altın kaçakçılığı bulunan ve İranlı bir iş insanı ile irtibatta olan bir Yunan vatandaşına odaklandıkları, çetrefil ağın bunu izlediği süreçte çözülebildiği belirtildi.
“Son varış noktası Türkiye”
“Bu kabahat ağı, karmaşık kara para aklama planları aracılığıyla, yasadışı yollardan elde edilen varlıkları aklamak için, paravan şirketler kullanıldı” bilgisine yer verilen açıklama şu şekilde devam ediyor:
“Suç şebekesi kadınlardan altın ve diğer değerli malları satın alıyor, bu mallarla ilgili düzmece dokümanlar düzenliyor ve bunları son varış noktası olarak Türkiye’ye katılmak için kuryeler kullanıyordu. bulundu.”
Fotoğraf: Alexander Heinl/resim ittifakı
Bu orta ortak operasyonun, Avrupa’da faaliyet gösteren mafya tipi organize kabahat olanaklarıyla çaba hedefiyle İtalya’nın yöneticileri tarafından finanse edilen bir girişimi olan ve AB tarafından finanse edilen ISF4 @ON Projesi tarafından da desteklendiği açıklandı.
News
