TD Bank, ABD’deki perakende bankacılık operasyonlarının Çinli kabahat örgütleriyle temaslı kara para aklama faaliyetlerini ve yasadışı fentanil satışını önleyemediği teziyle suçlamalarda hatalı olduğunu kabul etmek üzere. Yakın vakitte yayınlanan bir rapora nazaran, Kanada’nın ikinci en büyük bankası olan TD Bank, şu anda ABD federal savcılarıyla müzakere halinde. Bankanın ABD perakende kısmının önümüzdeki iki hafta içinde hatalı olduğunu kabul etmesi bekleniyor. Bu bilgi, mevzuya yakın kaynaklar tarafından Cuma günü bildirildi.
Wall Street Journal, ABD yetkililerinin TD Bank’ı tesirli kara para aklamayla gayret sistemleri kurmakta ve sürdürmekte ihmalkar davranmakla suçladığını vurguladı. TD Bank, daha evvel Mayıs ayında, Kanada ve ABD’deki kara para aklamayla uğraş düzenlemelerine ahengine ait düzenleyici soruşturmalara karşılık olarak, ABD ve milletlerarası operasyonlarında kara para aklamayla uğraş protokollerinde kapsamlı bir yine yapılanma gerçekleştirdiğini duyurmuştu. Banka, güzelleştirme eforları ve platformlarının geliştirilmesi için 500 milyon Kanada Doları’ndan (400 milyon ABD Doları) fazla harcama yaptığını açıklamıştı.
TD Bank’ın, ABD hükümetinin soruşturmalarını tahlile kavuşturmakla ilgili masrafları karşılamak için 3 milyar ABD Doları’ndan fazla kaynak ayırdığı bildiriliyor. Adalet Bakanlığı (DOJ), New York ve Jersey Adası’nda uyuşturucu ticaretinden elde edilen yüz milyonlarca doların TD Bank ve başka finansal kurumlar aracılığıyla aklandığı bir planı keşfettikten sonra banka hakkında soruşturma başlattı.
Şu ana kadar, ne TD Bank ne de ABD Adalet Bakanlığı rapor hakkında acil yorum yapmadı. Mevcut döviz kuru 1 ABD Doları = 1,3512 Kanada Doları halindedir.
Reuters bu makaleye katkıda bulunmuştur.
Bu makale yapay zekanın dayanağıyla oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Koşul ve Şartlar kısmımıza bakın.
News
